您的当前位置:首页 > 金店 > 香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团 正文
时间:2025-06-13 15:10:01 来源:网络整理 编辑:金店
摘要香港警方逮捕了12名通过550多个银行账户和加密交易洗钱1500万美元的嫌疑人。币圈网报道:香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万
香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万美元(约合1.18亿港元)。
此次行动中,警方共拘捕12人,其中包括9名男性和3名女性,年龄介于20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。
在一次突击行动中,香港警方缴获了约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示,该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并利用这些账户接收诈骗所得资金。
据警司郭静仪透露,团伙成员使用不同银行卡提取现金后,将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币,完成洗钱操作。
此外,警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓,用于组织和实施其洗钱活动。
总督察卢元山表示,该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作,专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
警方在跟踪两名团伙头目时,成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务,另一人在自动取款机提取现金,随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金(约合9.8万美元)。随后,在香港多个地区的突袭行动中,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢元山指出,涉案洗钱金额超过120万美元(约合1000万港元),与58起已举报的诈骗案件相关。
近年来,香港警方加强了对洗钱行为的打击力度,并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚,包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。
根据现行法律,洗钱罪犯最高可判处14年监禁,并处以500万港元(约合64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期,多数刑期延长了3至18个月。
与此同时,诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年,香港诈骗案件较2023年增长超过12%,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是,2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。
此外,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于4月发布新规,要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息,并向证监会详细报告其质押活动。
此前,证监会还提出了一项框架,旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施,并与行业参与者建立更紧密的合作关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
及贷会打联系人电话吗?一般都是在什么情况打的。2025-06-13 15:05
比特币定价区间暗示潜在目标价位为 117,000 美元 - 详情2025-06-13 14:21
货币交易平台app下载_十大数字货币交易平台app下载2025-06-13 13:59
虚拟货币怎么选2025-06-13 13:45
虚拟货币九大交易平台2025-06-13 13:14
深圳公积金每月交多少-深圳公积金每月交多少钱2025-06-13 13:11
怎么炒山寨币2025-06-13 13:08
虚拟货币与丝绸之路:跨越千年的信任之路2025-06-13 12:59
杠杆怎么算力2025-06-13 12:46
云币网怎么操作流程2025-06-13 12:41
酒店属于什么行业类别2025-06-13 14:53
ETH/SOL 三年持有经验总结:市场数据与生态发展方向2025-06-13 14:52
火币网以太经典2025-06-13 14:46
比特币价格或接近顶部:稳定币流动与市场情绪揭示关键信号2025-06-13 14:15
DeFi灵活布局+代币收益连击,解读Tranchess的棋盘智慧2025-06-13 13:43
ada币怎么挖2025-06-13 13:39
增值税发票入账时间有什么规定2025-06-13 13:26
人人贷提现有手续费吗?可以免手续费吗?2025-06-13 13:25
全球加密货币欺诈案主犯在新西兰被捕2025-06-13 12:53
虚拟货币交易所排名2025-06-13 12:42