您的当前位置:首页 > 金店 > 香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团 正文
时间:2025-06-26 19:10:01 来源:网络整理 编辑:金店
摘要香港警方逮捕了12名通过550多个银行账户和加密交易洗钱1500万美元的嫌疑人。币圈网报道:香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万
香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万美元(约合1.18亿港元)。
此次行动中,警方共拘捕12人,其中包括9名男性和3名女性,年龄介于20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。
在一次突击行动中,香港警方缴获了约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示,该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并利用这些账户接收诈骗所得资金。
据警司郭静仪透露,团伙成员使用不同银行卡提取现金后,将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币,完成洗钱操作。
此外,警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓,用于组织和实施其洗钱活动。
总督察卢元山表示,该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作,专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
警方在跟踪两名团伙头目时,成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务,另一人在自动取款机提取现金,随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金(约合9.8万美元)。随后,在香港多个地区的突袭行动中,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢元山指出,涉案洗钱金额超过120万美元(约合1000万港元),与58起已举报的诈骗案件相关。
近年来,香港警方加强了对洗钱行为的打击力度,并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚,包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。
根据现行法律,洗钱罪犯最高可判处14年监禁,并处以500万港元(约合64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期,多数刑期延长了3至18个月。
与此同时,诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年,香港诈骗案件较2023年增长超过12%,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是,2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。
此外,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于4月发布新规,要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息,并向证监会详细报告其质押活动。
此前,证监会还提出了一项框架,旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施,并与行业参与者建立更紧密的合作关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
马上金融的马上贷怎么样?在马上贷上借钱靠谱吗?2025-06-26 19:38
以太坊经典手机钱包-以太坊手机钱包中文版2025-06-26 19:34
都有什么矿机 都有什么矿机品牌2025-06-26 19:30
币安币:现货交易者与期货交易者的市场博弈——谁在主导 BNB 的价格走势?2025-06-26 18:59
持有 1000 万、1 亿还是 5 亿只柴犬?你的净资产为 0.0001 美元或 0.0005 美元2025-06-26 18:52
比特币最新官方购买渠道 十大比特币交易渠道分享2025-06-26 18:45
钱包pos2025-06-26 18:10
NFT市场交易额增长17.16%突破1.3亿美元2025-06-26 17:39
本周加密游戏:《MapleStory N》登陆 Avalanche,Solana 的《Nyan Heroes》关闭2025-06-26 17:32
以太币是怎么挖2025-06-26 17:11
失业保险返还会计处理怎么做2025-06-26 19:20
mec钱包2025-06-26 18:54
Farcaster社区的新宠儿,Noice是下一个Degen吗?2025-06-26 18:26
销项负数怎么网上申报2025-06-26 18:08
细数十大btc交易所app排行榜 盘点十大比特币交易所区块链2025-06-26 17:59
暴风什么旱涝什么2025-06-26 17:49
Rbox价格高端定制-rbox全屋定制2025-06-26 17:24
以太坊硬件钱包-以太坊硬件钱包原理2025-06-26 17:10
全球数字货币交易平台排行榜 虚拟货币十大交易所app下载2025-06-26 17:09
eth币交易平台2025-06-26 17:05